Castel se trenutno suočava s dvije druge (financijske) istrage u Francuskoj, ovaj put zbog svojih operacija u Kini, prema francuskim regionalnim novinama Sud Ouest.Istraga o navodnom podnošenju "lažnih bilanci" i "prijevarama pranja novca" od strane Castellanea preko svojih podružnica relativno je složena.
Istraga se vrti oko Castelovih transakcija u Kini preko njegovih podružnica Castel Frères i BGI (Beers and Coolers International), od kojih potonji preko singapurskog biznismena Kuan Tana (Chen Guang) uspostavlja dva zajednička ulaganja na kineskom tržištu (Langfang Changyu-Castel i Yantai).Changyu-Castel se udružio s kineskim vinskim divom Changyu početkom 2000-ih.
Francuski ogranak ovih zajedničkih pothvata je entitet Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), kojim ponekad predsjedaju BGI i Castel Frères.Međutim, Chen Guang se kasnije počeo sukobljavati s Castelom i preko kineskih sudova tražio je kompenzaciju za svoju (Chen Guang) umiješanost u aranžman, prije nego što je upozorio francuske vlasti na moguću pogrešku od strane Castela.
"Castel je uložio 3 milijuna dolara u udjele u dvije kineske tvrtke — procjenjuje se da je iznos bliži 25 milijuna dolara deset godina kasnije — a da francuske vlasti nisu znale", stoji u izvješću Sud Ouesta.“Oni se nikada ne evidentiraju u bilanci VASF-a.Dobit koju ostvaruju godišnje se knjiži na račune Zaida Corporation podružnice Gibraltar Castel.”
Francuske su vlasti prvotno pokrenule istragu u Bordeauxu 2012., iako su te istrage imale uspona i padova tijekom godina, pri čemu je francuski Odjel za nacionalnu i međunarodnu reviziju (DVNI) prvotno tražio od VASF-a da plati 4 milijuna eura zaostalih dugovanja prije nego što su francuske vlasti odustale. slučaj u 2016.
Navodi o "lažnom predstavljanju bilance" (bez popisa udjela u zajedničkom ulaganju) još su pod istragom.U međuvremenu, Francusko financijsko tužiteljstvo (PNF) preuzelo je slučaj "pranja novca zbog porezne prijevare" (Castel preko Zaide sa sjedištem u Gibraltaru).
"Dok je Sud Ouest ispitivao, Castel Group nije bio voljan odgovoriti o meritumu slučaja i inzistirao je na tome da u ovoj fazi to nije predmet nijednog pitanja osim istrage u Bordeauxu", rekle su novine Sud Ouest.
"Ovo je tehnički i računovodstveni spor", dodali su Castelovi odvjetnici.
Sud Ouest smatra da je slučaj, a posebno odnos između Castel i Chen Guanga, složen – a pravni proces između njih dvoje još je složeniji.
Vrijeme objave: 22. kolovoza 2022