Castel se trenutno suočava s još dvije (financijske) istrage u Francuskoj, ovaj put tijekom svog poslovanja u Kini, prema francuskim regionalnim novinama Sud Ouest. Istraga o navodnom podnošenju "lažnih bilanca" i "prijevara za pranje novca" od strane Castellanea putem njegovih podružnica relativno je složena.
Istraga se vrti oko Castel-ovih transakcija u Kini preko svojih podružnica Castel Frères i BGI (Beers and Coolers International), potonji kroz Singapurski poslovni čovjek Kuan Tan (Chen Guang), uspostavljajući dva zajednička ulaganja na kineskom tržištu (Langfang Changyu-Castel i Yantai). Changyu-Castel je ranih 2000-ih udružio s kineskim vinskim gigantama Changyu.
Francuska ruka ovih zajedničkih ulaganja je entitet VINS Alcools et SpiritUux de France (VASF), koji ponekad predsjedaju BGI i Castel Frères. Međutim, Chen Guang je kasnije počeo u sukobu s Castelom i tražio je odštetu putem kineskih sudova zbog svoje umiješanosti u (Chen Guang) u aranžmanu, prije nego što je upozorio francuske vlasti na mogućim nepravdama od Castela.
"Castel je uložio tri milijuna dolara u uloge u dvije kineske tvrtke - za koje se procjenjuje da je bliža 25 milijuna dolara deset godina kasnije - bez da francuske vlasti znaju", navodi se u izvještaju Sud Ouest -a. "Nikada se ne bilježe u bilanci VASF -a. Dobit koji ostvaruju godišnje pripisuju se računima podružnice Gibraltar Castel Zaida Corporation. "
Francuske vlasti u početku su pokrenule istragu u Bordeauxu 2012. godine, iako su te istrage tijekom godina imale svoje uspone i padove, a francuski nacionalni i međunarodni odjel za reviziju (DVNI) u početku je tražio od VASF -a da plati 4 milijuna eura prije nego što su francuske vlasti odbacile slučaj u 2016. godini.
Navodi o "Lažnoj prezentaciji bilance" (ne navode dionice zajedničkih ulaganja) još uvijek istražuju. U međuvremenu, Ured financijskog tužitelja (PNF) osvojio je slučaj "Porezna prijevara pranje novca" (Castel putem Zaide sa sjedištem u Gibraltaru).
"U ispitivanju Sud Ouest -a, skupina Castel nerado je odgovorila na prednosti slučaja i inzistirala je da u ovoj fazi to nije predmet bilo kojeg drugog pitanja osim istrage Bordeauxa", navodi se u novinama Sud Ouest.
"Ovo je tehnički i računovodstveni spor", dodali su Castel -ovi odvjetnici.
Sud Ouest vidi slučaj, a posebno odnos Castel i Chen Guang, kao složen - a pravni postupak između njih dvojice je još više.
Post Vrijeme: kolovoz-22-2022